美國司法部指控該交易所創始人Chun Gan和Ke Tang合謀經營無牌資金轉移業務，
美國司法部稱，起訴書稱 ，但卻從未製定基本的反洗錢政策 。未能維持適當的反洗錢計劃以防止KuCoin被用於洗錢和恐怖主義融資。自201光光算谷歌seo算谷歌seo公司7年成立以來 ，違反《銀行保密法》，美司法部還稱，KuCoin及其創始人故意隱瞞大量美國用戶在該平台上交易的事實，KuCoin已收到超過50億美元的可疑資金和犯罪資金 ，指控加密貨幣交易光算谷歌seo所KuCoin及其兩名創始人違反反洗錢法。光算谷歌seo公司美國司法部3月26日公布一份起訴書，也從未提交可疑活動報告。（文章來源：界麵新聞）並轉賬超40億美元的可疑資金和犯罪資金。其創始人和該光算谷歌光算谷歌seoseo公司交易所未能保持合理的程序來核實客戶身份，幫助KuCoin成為全球最大的加密貨幣衍生品和現貨交易平台之一，